Gerentes generales, gerentes legales, controlers, personas encargadas del cumplimiento de normas y público interesado en aprender sobre este tema

Que los participantes aprendan todo lo concerniente al Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.

Lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Medidas normativas implementadas en República Dominicana

Ley 72-02

Ley 155-17

Rol del gobierno vs Rol del sector privado

Actividades Ilegales

Tipos de delitos precedentes del lavado de activos

Métodos de investigación de actividades ilícitas

Detección de actividades ilícitas

Normalización de transacciones y prevención de flujo de activos ilícitos

Instrumentos legales y/o reglamentarios requeridos para combatir el lavado de activos

Prevención de legitimación de capitales desde nuestros puestos de trabajo

Creación de sistemas preventivos de actividades ilícitas

Efectos adversos del lavado de activos

Seguimiento y evaluación de sistemas preventivos

Sanciones administrativas y penales

Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Riesgos